潮安县 奉化市 武城县 芜湖县 平罗县 南江县 高阳县 呼玛县 西峡县 十堰市 晴隆县 达州市 读书 岐山县 屏山县 济南市

[董事会]卫宁健康:第四届董事会第三次会议决议公告

时间:2019-09-18 17:33:36 中财网
标签:宣讲团 象棋级别中郎将


证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2018-046



卫宁健康科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年5月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董
事会第三次会议。会议通知于2019-09-18以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中刘宁授
权委托周炜代为行使表决权)。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持,
公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决,形成
决议如下:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于公司2014年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于公司实施2017年度权益分派方案,且有12名首次授予期权
和2名预留授予期权的激励对象因个人原因离职,根据公司《2014
年股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,该14名人员已不具
备激励对象资格。


基于上述情况,根据公司《2014年股权激励计划(草案修订稿)》
的相关规定,公司需要对2014年股权激励计划激励对象、期权数量
及行权价格进行调整。


经本次调整后,首次授予期权行权价格由6.85元调整为6.835
元,激励对象由166名调整为154名,期权数量由11,046,480份调


整为9,245,993份,注销已授予但不符合行权条件的首次授予股票期
权1,800,487份;预留授予期权行权价格由30.35元调整为30.335
元,激励对象由38名调整为36名,期权数量由2,446,075份调整为
2,403,302份,注销已授予但不符合行权条件的预留授予股票期权
42,773份。


公司独立董事对2014年股权激励计划相关事项调整发表了同意
的独立意见。


《关于2014年股权激励计划相关事项调整的公告》及公司独立
董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于公司2016年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于公司实施2017年度权益分派方案,且有2名首次授予期权、
20名首次授予限制性股票、1名预留授予期权、12名预留授予限制
性股票的激励对象因个人原因离职,该35名人员已不具备激励对象
资格。


基于上述情况,根据《2016年股权激励计划(草案)》的相关
规定,公司需要对2016年股权激励计划激励对象、期权与限制性股
票数量及行权与回购价格进行调整。


经本次调整后,首次授予期权的行权价格由11.787元调整为
11.772元,激励对象由37名调整为35名,期权数量由1,547,141
份调整为1,347,641份,注销已授予但不符合行权条件的股票期权
199,500份;首次授予限制性股票的回购价格由5.877元调整为5.862
元,激励对象由538名调整为518名,限制性股票数量由16,176,600
股调整为14,743,620股,回购并注销已授予但不符合解锁条件的限
制性股票1,432,980股;预留授予期权的行权价格由7.31元调整为
7.295元,激励对象由6名调整为5名,期权数量由380,000份调整


为360,000份,注销已授予但不符合行权条件的股票期权20,000份;
预留授予限制性股票的回购价格由3.66元调整为3.645元,激励对
象由291名调整为279名,限制性股票数量由6,238,500股调整为
6,156,200股,回购并注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票
82,300股。


公司独立董事对2016年股权激励计划相关事项调整发表了同意
的独立意见。


董事靳茂、WANG TAO(王涛)系本次股权激励计划的激励对象,
已回避表决。


《关于2016年股权激励计划相关事项调整的的公告》及公司独
立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。


三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于公司回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》

鉴于公司20名首次授予限制性股票及12名预留授予限制性股票
的激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2016
年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对20名首次授予
限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的1,432,980股限制性股票
进行回购注销,回购价格为5.862元/股;对12名预留授予限制性股
票激励对象已获授但尚未解锁的82,300股限制性股票进行回购注
销,回购价格为3.645元/股。


公司独立董事对回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性
股票发表了同意的独立意见。


董事靳茂、WANG TAO(王涛)系本次股权激励计划的激励对象,
已回避表决。


《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公
告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中


国证监会指定的创业板信息披露网站。


特此公告。




卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十九日


  中财网
各版头条
pop up description layer